Agente Seguimiento Certificaciones HR - LPRL art. 19, RD 773/1997, AML | Gosign

FUNDAE Fundación Estatal Formación Empleo gestiona bonificación formación programada empresas conforme art. 9 RDL 4/2015 + Real Decreto 694/2017 con sistema bonificación mensual cuotas SS empresariales. Optimización: (1) cumplimiento formal aplicativo telemático FUNDAE - comunicación inicio formación 7 días naturales antes con datos acción formativa (denominación + horas + modalidad presencial/teleformación + contenidos + objetivos + competencias adquiridas) + listado participantes con DNI + NAF + grupo cotización + categoría profesional + base cotización + finalización 7 días naturales después; (2) crédito bonificación empresas calculado conforme fórmula = número trabajadores x cotización formación profesional 0,60% empresa + 0,10% trabajador con coeficientes correctores tamaño empresa (PYME +25% crédito + microempresa +50%); (3) tipos formación bonificable: formación teórica + práctica + mixta + teleformación + acciones formativas vinculadas Catálogo Especialidades Formativas SEPE; (4) módulo económico bonificable hora persona = 7,5 EUR teoría + 13 EUR práctica con límites máximos por acción formativa + IVA repercutible deducible; (5) requisitos justificación: control horas asistencia firmado + listas asistencia + evaluación participantes + diploma o certificado + cuestionario satisfacción + memoria final acción formativa; (6) auditoría FUNDAE muestreo aleatorio + investigación irregularidades + sanción incumplimiento Ley 30/2015 reintegro 100% bonificación + 50-150% importe + inhabilitación 1-5 años + comunicación ITSS sanción adicional. Empresa 800 empleados con cotización media 200 EUR/mes formación = 1.600.000 EUR/año crédito FUNDAE bonificable formación preventiva LPRL + EPI + autoprotección + AML + DPO + RITE + TPC.

El ITSS Inspección Trabajo y Seguridad Social controla cumplimiento formación preventiva LPRL Ley 31/1995 art. 19 con sanciones LISOS RDL 5/2000 escalonadas: (1) art. 12.8 LISOS incumplimiento obligación formación preventiva trabajador puesto trabajo o función (formación teórica + práctica + repetitiva + tiempo trabajo efectivo) infracción grave 626-6.250 EUR; (2) art. 13.10 LISOS incumplimiento formación preventiva trabajadores especialmente sensibles (discapacidad + embarazo + jóvenes <18 + temporales) infracción muy grave 6.251-187.515 EUR; (3) art. 13.7 LISOS incumplimiento obligaciones EPI RD 773/1997 (proporcionar gratuito + formación uso + mantenimiento) infracción muy grave 6.251-187.515 EUR; (4) art. 13.8 LISOS incumplimiento plan autoprotección RD 393/2007 + formación equipos emergencia + simulacro anual infracción muy grave 6.251-187.515 EUR; (5) art. 13.4 LISOS incumplimiento vigilancia salud Ley 31/1995 art. 22 + reconocimientos médicos específicos protocolos INSST infracción muy grave 6.251-187.515 EUR; (6) art. 12.7 LISOS incumplimiento coordinación empresarial RD 171/2004 + formación preventiva contratistas + subcontratistas infracción grave 626-6.250 EUR; (7) art. 13 LISOS reincidencia muy grave duplica sanción + posible inhabilitación contratación administraciones públicas 1-5 años + retirada bonificaciones SS + paralización actividad. Plan acción ITSS 2024-2026 prioriza PRL + EPI + autoprotección + AML + sectores construcción + transporte + sanidad + farma + química. Empresas 800 empleados con incumplimientos recurrentes (formación + EPI + autoprotección + vigilancia salud + coordinación contratistas) sanción acumulable 1 millón EUR + paralización actividad.

Ley 31/1995 PRL art. 19 + RD 39/1997 Reglamento Servicios Prevención regulan formación preventiva obligatoria empresario garantizar trabajadores: (1) formación al ser contratado + cuando cambien funciones + cuando se introduzcan nuevas tecnologías o equipos + repetitiva periódicamente; (2) formación centrada puesto trabajo o función específica + tiempo dedicado considerado trabajo efectivo + modalidad presencial o teleformación conforme RD 694/2017; (3) niveles formación preventiva RD 39/1997 anexos IV-VI: nivel básico 30-50 horas para trabajador designado prevención + delegado prevención + recurso preventivo; nivel intermedio 300 horas para técnico medio prevención riesgos sectoriales; nivel superior 600 horas para técnico superior prevención 4 especialidades (Seguridad Trabajo + Higiene Industrial + Ergonomía y Psicosociología Aplicada + Medicina Trabajo); (4) acreditación formación: nivel básico empresa o entidad acreditada autoridad laboral CCAA; nivel intermedio + superior universidades + centros formación acreditados con titulación universitaria + máster + maestría conforme R. Decreto 1393/2007; (5) formación específica RD 773/1997 EPI uso correcto + RD 614/2001 riesgo eléctrico AU/CU + RD 1215/1997 equipos trabajo + RD 488/1997 PVD pantallas + RD 286/2006 ruido + RD 374/2001 químicos + RD 783/2001 radiaciones; (6) registro empresa formación realizada con horas + contenido + acta asistencia + certificación individual conservada durante toda relación laboral + 5 años post-extinción conforme Convenio Colectivo aplicable; (7) bonificación FUNDAE formación programada art. 9 RDL 4/2015 con comunicación 7 días antelación + bonificación mensual cuotas SS; (8) Convenio Colectivo sectorial formación adicional específica (construcción TPC + transporte CAP + sanidad + farma + química + eléctrico). Sanción ITSS LISOS art. 12.8 + 13.10 incumplimiento formación preventiva muy grave 6.251-187.515 EUR + paralización actividad.

LOPDGDD LO 3/2018 + RGPD art. 37-39 regulan designación + cualificación + funciones DPO Delegado Protección Datos: (1) obligación designación DPO empresas tratamiento datos masivo + categorías especiales art. 9 + observación sistemática gran escala + autoridades públicas + organismos públicos; (2) cualificación DPO RGPD art. 37.5 conocimientos especializados Derecho protección datos + prácticas + capacidad cumplir funciones; LOPDGDD art. 35 establece esquema certificación oficial AEPD-DPD voluntario + entidades certificadoras acreditadas ENAC ISO/IEC 17024 (AENOR + ICONTEC + Bureau Veritas + Lloyd Register + APPLUS + DEKRA + LR Quality Assurance + ISACA Spain CDPSE + IAPP CIPP/E); (3) funciones DPO RGPD art. 39: informar + asesorar responsable y trabajadores tratamiento sus obligaciones; supervisar cumplimiento RGPD + LOPDGDD + políticas internas + asignación responsabilidades + concienciación + formación personal + auditorías correspondientes; asesorar sobre evaluación impacto protección datos DPIA + supervisar aplicación conforme art. 35; cooperar con AEPD; actuar punto contacto AEPD para cuestiones tratamiento + consulta previa art. 36; (4) posición DPO RGPD art. 38: implicación tempestiva + adecuada + recursos suficientes + acceso datos + operaciones tratamiento + mantenimiento conocimientos especializados; independencia (no recibir instrucciones desempeño funciones + sin sanción ni despido por funciones DPO + dependencia funcional alta dirección); (5) formación continua DPO recomendable 40 horas/año + actualización normativa + jurisprudencia + sentencias TJUE + guías EDPB AEPD; (6) registro público designación DPO AEPD aplicativo telemático + comunicación datos contacto + cambio comunicado 10 días; (7) responsabilidad civil DPO opcional + seguro responsabilidad recomendable empresas grandes. Sanción AEPD art. 83.5 RGPD designación DPO incumplida hasta 4% facturación mundial o 20 millones EUR + plan estratégico AEPD 2024-2027 prioriza formación DPO + Esquema Nacional Seguridad ENS RD 311/2022.

Ley 10/2010 Prevención Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo + RD 304/2014 Reglamento + Directrices SEPBLAC obligan sujetos obligados adoptar medidas formación empleados PBC/FT con sanción administrativa hasta 10 millones EUR. (1) Sujetos obligados Ley 10/2010 art. 2: entidades crédito + financieras + seguros + sociedades inversión + ESI + auditores + abogados + procuradores + notarios + registradores + asesores fiscales + agentes inmobiliarios + comerciantes joyas valor >15.000 EUR + casinos + loterías + plataformas crowdfunding + criptomonedas conforme V Directiva PBC; (2) obligaciones formación art. 29 Ley 10/2010 + art. 39 RD 304/2014: aprobación órgano administración plan formación empleados + cursos específicos identificación clientes + diligencia debida + operaciones sospechosas + comunicación SEPBLAC + actualización normativa + nuevas tipologías blanqueo + jurisprudencia + buenas prácticas internacionales GAFI/FATF; (3) periodicidad formación: inicial todos empleados al incorporarse + actualización anual mediante curso 4-8 horas + formación adicional cuando cambie normativa + formación específica empleados puestos riesgo (compliance officer + responsable PBC + auditores + atención cliente + operaciones internacionales); (4) registro formación SEPBLAC requisito sancionable + datos curso + duración + contenidos + listado asistencia + firma empleado + diploma + cuestionario evaluación + conservación 10 años; (5) responsable Compliance PBC SEPBLAC art. 26 Ley 10/2010 designación órgano administración + comunicación SEPBLAC + cualificación + experiencia + dedicación exclusiva empresas grandes; (6) examen externo anual experto independiente + reporte SEPBLAC; (7) sanción SEPBLAC art. 56-57 Ley 10/2010 muy grave hasta 10 millones EUR o 10% facturación + retirada autorización entidad financiera + inhabilitación administradores 5-10 años + grave hasta 5 millones EUR o 5% + leve hasta 60.000 EUR. SEPBLAC plan supervisión 2024-2026 prioriza criptomonedas + casinos + agentes inmobiliarios + comerciantes joyas + plataformas crowdfunding + sectores nuevos GAFI/FATF.

Los tres agentes operan en el dominio HR español pero con focos diferentes. El Certification Tracking Agent HR (este aquí, Learning & Development) opera seguimiento certificaciones formación obligatoria con foco en LPRL Ley 31/1995 art. 19 formación preventiva + RD 773/1997 EPI + RD 393/2007 autoprotección + RD 1027/2007 RITE + Ley 32/2006 TPC + Ley 10/2010 AML + LOPDGDD DPO + Ley 33/2011 vigilancia salud + FUNDAE bonificación formación programada art. 9 RDL 4/2015 + ET art. 23 permiso formación. Output expedientes certificaciones auditables + alertas vencimiento 90/60/30 días + paquetes evidencia ITSS + INSST + FUNDAE + AEPD + SEPBLAC + Servicio Prevención. Cluster #25 Learning & Development HR domain. El Compliance Training Agent HR (cluster #26 Learning & Development) opera ejecución formación obligatoria con foco en aplicativo FUNDAE + LMS Cornerstone/SAP/Cegid Learning + cursos PRL/EPI/AML/DPO + control horas asistencia + evaluación participantes + diploma + bonificación mensual cuotas SS. Output cursos completados + certificaciones emitidas + bonificación FUNDAE liquidada. El Audit Compliance Agent HR (cluster #22 Risk & Compliance) opera auditoría compliance HR con foco en plan igualdad RD 901/2020 + registro retributivo RD 902/2020 + auditoría retributiva + canal denunciantes Ley 2/2023 + 2% reserva discapacidad LGD + Pay Transparency 2023/970. Output paquetes evidencia ITSS + Instituto Mujer + AEPD + AAI canal denunciantes + AESIA EU AI Act sistema alto riesgo. Cross-reference: cuando Certification Tracking Agent identifica vencimiento certificación deriva a Compliance Training Agent para reserva curso renovación + comunicación FUNDAE + bonificación; cuando Compliance Training Agent finaliza curso registra certificación en Certification Tracking Agent; cuando Audit Compliance Agent identifica brecha formación paritaria mujeres y hombres deriva a Certification Tracking Agent para verificar registros formación + plan igualdad RD 901/2020 comisión negociadora paritaria.

Ley 32/2006 reguladora subcontratación sector construcción + V Convenio Colectivo Estatal Construcción 2017-2021 + Fundación Laboral Construcción FLC regulan Tarjeta Profesional Construcción TPC obligatoria trabajadores sector construcción: (1) obligación empresas + trabajadores sector construcción (CNAE F 41-43) poseer TPC con foto + datos personales + categoría profesional + formación preventiva acreditada + experiencia profesional; (2) formación preventiva TPC inicial 8 horas tronco común PRL + 20 horas formación específica oficio (albañil + ferralla + encofrador + electricista construcción + fontanería + carpintería + pintura + cantería + soldadura + maquinaria movimiento tierras + montadores estructuras metálicas + aislamientos + impermeabilizaciones + revestimientos + demolición); (3) reciclaje formación preventiva cada 3 años mínimo 4 horas + actualización novedades normativa + nuevas tecnologías + accidentes recurrentes sector + buenas prácticas; (4) entidad gestora FLC Fundación Laboral Construcción paritaria patronal CNC ANEFHOP CECE + sindicatos CCOO UGT + entidades públicas; (5) acreditación TPC mediante curso impartido entidad acreditada FLC + listado asistencia + evaluación + emisión tarjeta física con QR + verificación online empresas + ITSS; (6) integración REA Registro Empresas Acreditadas conforme Ley 32/2006 + RD 1109/2007 + obligación subcontratista verificar TPC empleados subcontrata; (7) sanción ITSS LISOS art. 12.8 incumplimiento formación preventiva sector construcción muy grave 6.251-187.515 EUR + paralización obra + retirada bonificaciones + V Convenio Construcción permite suspensión contrato sin TPC; (8) bonificación FUNDAE formación TPC bonificable art. 9 RDL 4/2015 + Convenio Colectivo permite acumulación permiso retribuido formación ET art. 23. Plan acción ITSS 2024-2026 prioriza sector construcción siniestralidad ATESS Atestados Trabajo + accidentes graves + paralizaciones obras + V Convenio + REA verificación.